Braiscompany: Polícia Federal faz buscas e bloqueia R$ 136 milhões em nova operação

A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira (21) a Operação TRADE-OFF com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais em tese cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos. Trata-se da 4ª fase da Operação Halving.

Foi comprovado que nos últimos 4 anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, dois na cidade de São Paulo/SP e um na cidade de Aracaju/SE.

Houve ainda ordem judicialexarada pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba para indisponibilidade de bens no valor de R$ 136.000.000,00 (cento e trinta e seis milhões de reais) em nome dos investigados.

Os crimessão previstos no art. 22 daLei nº 7492/86 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.